证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-038 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会 议以现场结合通讯方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 1 人（阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议新设组织机构的议案》 同意设立仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂，主要职责是负责上述两个水质净化 厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫 ...