公司名称及注册信息变更 - 公司名称由"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司" [1][2] - 注册地址变更为南宁市青秀区桂雅路13号 [2] - 注册资本保持882,973,077元不变 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [2] 经营范围调整 - 许可项目新增现制现售饮用水 同时保留原有自来水生产与供应、建设工程施工等业务 [2] - 一般项目扩展至智能水务系统开发、水质污染物监测仪器销售、环保咨询服务等21项业务 [2] - 新增直饮水设备销售、环境保护专用设备销售等资源循环利用相关服务 [2] 公司章程修订 - 根据广西市场监管局要求对《公司章程》条款进行规范 [2] - 修订后的章程文件命名为《广西绿城水务集团股份有限公司章程（2025年8月修订）》 [3] - 除规范条款外 其他内容仅有个别条目编号变化 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置 相关决议已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 法定代表人仍为黄东海 [2] - 营业期限维持长期有效 [2] 决策程序 - 变更事项经第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年8月5日前完成 [2][3]

广西绿城水务集团股份有限公司 章 程 | | | 广西绿城水务集团股份有限公司章程 广西绿城水务集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》（以下简 称"《章程指引》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司经南宁市国有资产监督管理委员会《关于同意南宁建宁水务集团有限责 任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司（暂定名）的批复》（南国 资批〔2006〕31 号）及《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将全资下 属企业的供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司 的批复》（南国资批〔2006〕66 号）批准，以发起方式设立；于 2006 年 9 月 14 日在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：91450000791346584E。 第三条 公司于 2 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-023 公司取得了广西壮族自治区市场监督管理局（以下简称"广西市场监管 局"）换发的《营业执照》，具体内容为： 公司名称：广西绿城水务集团股份有限公司 注册资本：882,973,077 元 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：黄东海 成立时间：2006 年 09 月 14 日 营业期限：长期 住所：南宁市青秀区桂雅路 13 号 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；检验检测服 务；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水 处理及其再生利用；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得 许可的培训）；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；水资源管 理；环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服 务；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能水务系统开发；水质污 染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；直饮水设备销 ...

资产划转 - 2025年7月28日审议通过划转东盟分公司至武鸣供水并注销议案[2] - 以2025年4月30日为基准日，拟划转资产总额5.13亿元，负债2.7亿，净资产2.43亿[6] 划转影响 - 增大武鸣供水产能，统筹业务发展，优化资源配置[8] - 划转系内部整合，不影响合并报表、财务和经营成果[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年7月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料7月23日邮件送达董事[2] - 表决截止7月28日上午12:00[2] 表决情况 - 应到9名董事实到9名，由董事长黄东海召集[2] - 审议通过划转分公司并注销议案，9票赞成[3]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,100万元到3,100万元，同比减少3,682万元到4,682万元，降幅54.29%到69.04% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1,400万元到2,000万元，同比减少3,777万元到4,377万元，降幅65.38%到75.77% [2] 上年同期业绩数据 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为6,782.28万元，扣除非经常性损益的净利润为5,777.40万元 [2] - 2024年同期基本每股收益为0.0768元/股 [2] 业绩预减原因 - 外币借款汇兑净损失同比增加，主要受汇率波动影响 [2] - 应收账款余额及账龄增长导致坏账准备计提金额同比增加 [2]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用净利润与上年同期相比变动超50%的情形[2] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润2100万元到3100万元，同比减少3682万元到4682万元，降幅54.29%到69.04%[2][3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润1400万元到2000万元，同比减少3777万元到4377万元，降幅65.38%到75.77%[2][3] - 上年同期利润总额7972.42万元，归属母公司所有者净利润6782.28万元，归属母公司所有者扣非净利润5777.40万元[5] - 上年同期基本每股收益0.0768元/股[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减因汇率波动致外币借款汇兑净损失增加，应收账款坏账准备计提增加[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为初步预测，未经注册会计师审计[4][7] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年报为准[8]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，于2025年6月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过召开议案，定于2025年7月10日召开 [2][3] - 公司于2025年6月25日在上海证券交易所官网及《上海证券报》公告会议通知，详细说明会议时间地点、审议事项、出席资格等事项，股权登记日为2025年7月4日 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年7月10日上午召开，网络投票时间为7月10日9:15-9:25 [4] 股东大会出席情况 - 通过现场及网络出席股东共251人，代表股份517,254,352股，占公司总股本882,973,077股的58.5809% [5] - 现场出席股东2人，代表股份502,346,584股，占总股本56.8926%；网络投票股东249人，代表股份14,907,768股，占总股本1.6884% [5] 股东大会审议议案及表决结果 - 本次股东大会审议两项议案：《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修改部分公司治理制度的议案》 [6][7] - 第一项议案表决结果：同意509,860,967股(98.5706%)，反对7,061,775股(1.3652%)，弃权331,610股(0.0641%) [8] - 第二项议案表决结果：同意510,082,267股(98.6134%)，反对6,753,075股(1.3055%)，弃权419,010股(0.0811%) [8] - 两项议案均获得通过 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月10日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开 [1] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长黄东海主持本次会议 董事魏金因工作原因缺席 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订〈公司章程〉及其附件》以98.5706%同意票通过 涉及特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上支持 [1] - 另一项未明确名称的议案以98.6134%同意票通过 反对票占比1.3055% [1] - 两项议案A股股东投票中弃权票比例分别为0.0642%和0.0811% [1] 法律程序合规性 - 广西五坤律师事务所黄飞、李夏菲律师确认会议程序合法 表决结果有效 [2] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [2]

股东大会信息 - 2025年7月10日在广西南宁青秀区召开[2] - 出席股东和代理人251人[2] - 出席股东所持表决权股份517,254,352股，占比58.5809%[2] 人员出席情况 - 9位董事出席8人，3位监事全出席，董秘出席[4] 议案表决结果 - 变更公司名称议案A股同意票占比98.5706%[5] - 修改公司治理制度议案A股同意票占比98.6134%[5] - 议案1特别决议已通过有效表决权2/3以上[6] 其他信息 - 见证律所是广西五坤律师事务所，结论合法有效[7] - 公告2025年7月11日发布[9]