独立董事专门会议 - 公司设立会议并制定工作细则[2] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交审议[4] - 职权行使经讨论，部分需过半数同意[4] 会议职责 - 未设相关委员会时提建议[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，紧急可随时通知[7] - 半数以上出席方可召开[7] 档案保存与施行 - 会议档案至少保存10年[9] - 工作细则自董事会决议通过施行[11]