会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年3月11日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2024年3月6日邮件送达董事、监事[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 决议事项 - 同意设立董事会预算管理委员会，委员为何焕珍、黄东海、蒋俊海[3] - 同意增补魏金为公司第五届董事会审计委员会委员[4] - 审议通过董事会预算管理委员会工作细则[5] - 审议通过公司独立董事专门会议工作细则[6]