公司治理 - 2023 年召开董事会 8 次，独立董事许春明出席情况：亲自 7 次、通讯 1 次、委托 1 次、缺席 0 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年独立董事许春明出席提名委员会会议 3 次，审计委员会会议 5 次，战略与投资委员会会议 2 次[4] - 2023 年独立董事许春明现场工作时间 9.5 天[5] - 2023 年 1 月 30 日完成第五届董事会、监事会及经营班子换届选举[15] 财务与审计 - 报告期内关联交易正常，遵循三公原则，不损害公司和股东利益[7] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情况[8] - 报告期内不存在被收购情况[9] - 公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[10] - 致同会计师事务所担任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构[11][12] - 报告期内无会计准则变更以外原因的会计政策等变更[14] 人员变动 - 聘任叶桂华女士为总会计师，总经理蒋俊海不再兼任财务负责人[13] 制度与薪酬 - 制定高级管理人员薪酬管理办法和任期制与契约化管理工作方案[16] - 核定 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职为公司决策提供建议[17] - 未发现公司董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划[16]