会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会会议8次[1][13][31][49] - 2023年公司召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议5次[4][14][32][50] - 2023年公司召开董事会战略与ESG委员会会议5次、风险控制委员会会议2次[32][50] 人事变动 - 2023年4月7日公司聘任许清春为首席财务官，林红珍不再兼任[24][41][59] - 2023年11月9日公司提名潘越为独立董事候选人，选举通过后刘红忠不再担任[24][42][59] - 吴世农、刘红忠、独立董事于2024年2月22日卸任[30][46][62] 议案审议 - 2023年4月20日公司审议通过预计2023年日常关联交易议案[22][39][44][57] - 2023年4月20日公司通过2022年度高级管理人员考评事项[26][60] - 2023年4月20日公司通过2022年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明并提交股东大会审议[26][60] - 2023年4月20日公司续聘毕马威华振会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[27][61] - 2023年8月25日公司为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施[35] - 2023年12月22日公司通过2022年度高级管理人员薪酬分配议案[6][10][43][60] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加公司2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[18] - 2023年独立董事全年审阅各类报告36份[37] - 2023年独立董事参加座谈交流3次[37] - 2023年独立董事研究审计计划1次[37] - 2023年独立董事参加股东大会、董事会及其专门委员会会议20次[37] - 2023年4月12日、11月独立董事参加2023年第1期、第4期上市公司独立董事后续培训[20][55] - 独立董事对公司多项事项发表同意独立意见[16][17][51][52] 未来展望 - 2024年潘越将继续履职，为公司重大事项提供建议，推动公司稳健发展[11]