证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-007 号 国联证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，并结合国联证券股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对《国联证券股份有限公司 章程》及其附件进行相应修订，具体修订条款见附件。 公司已于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：1.《国联证券股份有限公司章程》修订对照表 2.《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 国联证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 附件 1： 《国联证券股份有限公司章程》修订对照表 | 原条款序号、内容 | | | ...