吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以通讯 方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-035 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票 ...