宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月二十七日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料目录 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 2 议 程： 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东大会闭幕。 ...