股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，三星医疗股价报收于22.88元，较上周的23.49元下跌2.6% [1] - 本周股价最高为12月22日的23.63元，最低为12月26日的22.84元 [1] - 公司当前最新总市值为323.48亿元，在电网设备板块123家公司中市值排名第9，在全部5181家A股公司中市值排名第599 [1] 公司治理与关联交易 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 [2] - 该议案表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决，且已获独立董事专门会议审议通过 [2] - 2026年度预计日常关联交易总额不超过22,000万元 [2][3] - 关联交易涵盖采购商品、销售商品、提供服务、接受服务及租赁等事项 [2][3] - 关联方包括奥克斯集团有限公司及其下属公司、宁波三星科技有限公司及其下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业及其下属公司、曙一物业服务有限公司及其下属公司等 [2] - 交易价格以市场价格为基础协商确定，不影响公司独立性，亦不构成对关联方的依赖 [2][3]

公司股价与基本面 - 12月31日，三星医疗股价下跌1%，报收22.69元/股，成交额5001.33万元，换手率0.16%，总市值318.84亿元 [1] - 公司主营业务为电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售，以及医疗服务业务 [1] - 公司主营业务收入构成为：电力板块收入79.70%，医疗服务收入19.15%，其他业务收入1.15% [1] 基金持仓情况 - 南方基金旗下南方新能源产业趋势混合A（012354）重仓三星医疗，三季度末持有187.14万股，与上期相比持股数量不变 [2] - 该基金持有三星医疗的股票占其基金净值比例为5.41%，为基金第四大重仓股 [2] - 根据测算，12月31日该基金因三星医疗股价下跌浮亏约43.04万元 [2] 相关基金表现 - 南方新能源产业趋势混合A（012354）最新规模为7.33亿元，今年以来收益率为22.99%，近一年收益率为21.47%，成立以来亏损22.22% [2] - 该基金基金经理为熊琳，累计任职时间4年130天，现任基金资产总规模8.49亿元 [3] - 基金经理熊琳任职期间最佳基金回报为-22.72%，最差基金回报为-24.71% [3]

文章核心观点 - 公司董事会审议通过了2026年度预计日常关联交易议案 预计总金额不超过22,000万元人民币 交易遵循市场化定价原则 旨在满足日常经营需求 不会对公司的独立性、持续经营能力及盈利能力产生不利影响 [1][2][5][12][13][14] 日常关联交易基本情况 - 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 关联董事已回避表决 该议案已获独立董事专门会议审议通过 [3][16][17][18] - 2026年度预计日常关联交易总金额不超过22,000万元人民币 无需提交股东大会审议 [2][5] 关联方介绍及关联关系 - **奥克斯集团有限公司**：为公司控股股东 注册资本200,000万元人民币 法定代表人郑坚江 [5][6] - **宁波三星科技有限公司**：为公司实际控制人控制的企业 注册资本52,445.2055万美元 [6][7] - **宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）**：因公司子公司在其投资决策委员会中委派委员 公司对其具有重大影响 故认定为关联方 注册资本55,750万元人民币 [8][9] - **曙一物业服务有限公司**：为公司实际控制人控制的企业 注册资本5,100万元人民币 [10][11] - 上述关联方生产经营正常 企业规模较大 经济效益和资信情况良好 具备良好的履约能力 [12] 关联交易主要内容与定价政策 - 日常关联交易内容包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等 [12] - 交易定价遵循公允、公平、公正和市场化的原则 以市场价格为定价依据 [13] 关联交易目的与对上市公司的影响 - 关联交易基于公司正常经营活动需要 有利于优势互补及资源优化配置 [14] - 交易遵循市场化原则 不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响 不会损害公司及中小股东利益 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [14]

证券日报网讯 12月30日，三星医疗发布公告称，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事沈国英、郑坚江、吕萌回避表决，该议案已获独立董事 专门会议通过。 （文章来源：证券日报） ...

公司公告与会议 - 公司于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月30日召开 [1] - 会议召开方式为现场及通讯方式 [1] - 会议审议了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》等文件 [1]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-099 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开公 司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的 议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 （二）2025年度日常关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2026年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 关联交易完成后对上市公司的影响：2026年预计发生的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格 为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不 会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联 方形成依赖。 单位：万元 | | | | | 预计金额 | | | -- ...

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会 议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司其他高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-099）。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，关联董事沈国英、郑 坚江、吕萌回避表决。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-098 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

担保情况 - 本次为奥克斯智能科技担保10000万元[2][4][10] - 实际为奥克斯智能科技担保余额446331.62万元（含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额975350.00万元[2] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例80.73%[2] - 拟为控股子公司提供不超974850万元担保，为奥克斯智能科技提供450000万元额度[5] - 对控股子公司担保总额975350万元，占2024年度归属于上市公司股东净资产80.73%[16] - 对控股子公司实际担保余额644676.82万元，占2024年度归属于上市公司股东净资产53.36%[16] - 公司无逾期担保情况[16] 财务数据 - 2024年末奥克斯智能科技资产负债率68.93%[5] - 2025年9月30日奥克斯智能科技资产总额8653507278.91元[8] - 2025年9月30日奥克斯智能科技负债总额5710876872.88元[8] - 2025年1 - 9月奥克斯智能科技营业收入5605524096.77元[9] - 2025年1 - 9月奥克斯智能科技净利润510742144.69元[9]

公司担保事项 - 三星医疗与浦发银行签订《最高额保证合同》为其全资子公司奥克斯智能科技提供1亿元银行授信担保 [1] - 该担保期限自2025年12月26日至2030年12月26日 [1] - 截至公告日公司对奥克斯智能科技的实际担保余额为44.63亿元其中包含本次担保 [1] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为97.54亿元 [1] - 该对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的80.73% [1] - 公司公告称无逾期担保且该担保事项已履行必要审批程序总体风险可控 [1]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至12月26日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.92%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有3只，其中金陵药业、铁建重工、杭氧股份涨幅居前，分别上涨2.93%、0.77%、0.26%[1] - 板块内跌幅居前的个股包括创新医疗、澳洋健康、盈康生命等[1] 板块资金流向 - 12月26日，高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.99亿元[1] - 主力资金净流出居首的个股是创新医疗，净流出1.32亿元，其他净流出较多的包括杭氧股份（净流出3930.64万元）、盈康生命（净流出1234.95万元）和三星医疗（净流出787.45万元）[1] - 主力资金净流入居前的个股是澳洋健康、金陵药业、大湖股份，分别净流入248.94万元、204.60万元和46.88万元[1] 相关个股交易数据 - 创新医疗当日股价下跌2.40%，换手率为7.97%，主力资金净流出1.32亿元[1] - 杭氧股份股价微涨0.26%，换手率2.59%，但主力资金净流出3930.64万元[1] - 金陵药业股价上涨2.93%，换手率4.28%，主力资金净流入204.60万元[1] - 澳洋健康股价下跌1.91%，换手率3.10%，主力资金净流入248.94万元[1]