证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第六届 董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草 案）及其摘要的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波三 星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司职工代表大会审议通过。独立董事已对该议案发表了明确同意的意 见。尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票， ...