战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作机构小组由多部门人员构成，总经理任组长[4] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4] - 根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]