关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到 公司独立非执行董事王泰文先生的辞任函。王泰文先生自 2017 年 12 月 28 日起任 公司独立非执行董事，根据中国证监会和上海证券交易所关于独立董事连续任职 不得超过六年的相关规定，王泰文先生拟辞去公司独立非执行董事及董事会提名 委员会主席、审计委员会委员和薪酬委员会委员职务。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-062 号 中国外运股份有限公司 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 根据相关规定，鉴于王泰文先生辞任后将导致公司独立非执行董事人数少于 董事会成员的三分之一，王泰文先生的辞任函将在公司召开股东大会选举出新任 独立非执行董事后生效。在公司未选举出新任独立非执行董事前，王泰文先生将 按照有关法律法规，继续履行公司独立非执行董事及相关董事会专门委员会中的 职责。 王泰文先生在担任公司董事期间勤勉尽责、 ...