中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十八次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人， 亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生和独立非执行董事 李倩女士无法亲自出席会议，分别委托独立非执行董事孟焰先生和宋海清先生代 为出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议 案 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司 股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励 对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件。公司董 事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权，并授权管理层 办理本次行权的相关具体事宜。 执行董事宋嵘先生作 ...