股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-010 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 3 月 8 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在香港以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应 出席董事 10 人，亲自出席会议 9 人，独立非执行董事王泰文先生因其他安排，委 托独立非执行董事孟焰先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2023 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审 ...