中国外运股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 22 日召开了第三 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于 制订完善公司 18 项管理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次《公司章程》修订情况 根据《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》、中国证券监督管理委员 会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红(2023 年修订）》《上市公司章程指 引(2023 年修订）》以及两地上市规则等法律法规和规范性文件的规定，公司结合 实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。相关修订案尚需进一步 提交公司股东大会审议。具体修订内容详见附件。 二、本次修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律法规和规 范性文件的规定，结合实际情况，现对公司部分管理制 ...