第四条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持薪酬委员会 的工作。召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为完善中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进一步建立、 健全董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬、考核管理制度，根据我国《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规 则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）（前述上市 规则以下统称"上市地上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有 限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及《公司章程》规定的高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬委员会组成 中国外运股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则 第三条 薪酬委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会委员由 董事长提名 ...