股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-023 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 5 月 17 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际 参加表决董事 10 人。截至 2024 年 5 月 20 日，共收到有效表决票 10 票。会议的 通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于聘任公司财务总监的议案 经审议，董事会一致同意聘任李晓艳女士（简历详见附件）为公司财务总监， 任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会和审计委 ...