1．董事会表决情况 中信重工机械股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2023 年度日常关 联交易预计额度事项系基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-064 2023 年 8 月 25 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）召开的第五届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事王萌、陈辉胜回避表决。 2．独立董事事前认可意见及独立意见 在提交董事会审议前，公司独立董事对本次新增日常关联交易 1 预计额度事项发表了事前认可意见， ...