证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072 中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十 七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决 议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术 工程有限公司进行吸收合并的议案》 内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限 ...