中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司 进行吸收合并的议案》………………………………………… 4 一、会议须知 …………………………………………………………1 二、会议议程 …………………………………………………………3 三、会议议案 中信重工机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他 ...