本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-110 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，已触发"旗滨转债"的转股价格向下修正条件。经综合 考虑，公司本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023 年 10 月 10 日至 ...