本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订背景及内容 根据公司改革和发展需要，公司调整了董事会专门委员会设置，并制定了调 整后的各专门委会实施细则，本次同步修订《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的相应条款内容。相关制度具体内容及修订之 处详见附件。 二、履行的决策程序 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-146 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的公告 1、《董事会议事规则》 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 1 2、《独立董事工作制度》 3、《独立董事专门会议制度》 1、2023年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过了 《关于修订<董事会议事规则>等相关治理制度的议案》。 2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司2024年第一次 临时股东大会审议，《独立董事 ...