| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 16:30 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口 头等方式向全体董事、监事送达，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董 事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举董事 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： ...