1、战略与投资委员会更名调整为战略及可持续发展委员会，由八名董事组成， 相应的职责范围、工作机制详见附件； 2、审计委员会更名调整为审计及风险委员会，由五名董事组成，相应的职责 范围、工作机制详见附件； 3、提名委员会更名调整为治理及人力委员会,由五名董事组成；现有薪酬与考 核委员会职责并入治理及人力委员会，撤销薪酬与考核委员会设置；治理及人力委 员会相应的职责范围、工作机制详见附件； | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会设置及成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为打造新型董事会及经理层治理关系，努力完善董事会职权边界，提高董事会 成员责任和权力意识，加强决策执行的监督和支持力度,构建专业尽责、规范高效 的董事会治理结构，推动和促进战略落地，实现公司的长远发展，公司将进一步评 估和改进董 ...