证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-026 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 3 月 18 日在平安大厦会议中心采用现场表决 的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应表决董事 15 人，实际 表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事 项： 一、2023 年度董事会工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2023 年度总经理工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2023 年度财务决算报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...