证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-053 第三届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十二次会议（以 下简称会议）于 2024 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事马王军先生、孙承 铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席会议，授权委 托文兵先生代为行使表决权。独立董事贾谌先生因工作安排无法出席会议，授权 委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年总裁半年度工作报告的 议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年总裁半年度 工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年上半年内部审计工作报 告的议案》 1 本次会议通知于 20 ...