Workflow
滨化股份:滨化股份第五届董事会第十五次会议决议公告
滨化股份滨化股份(SH:601678)2023-08-29 17:08

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2023-058 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(以下简 称"会议")于 2023 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开,应出席会 议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决,形成决议如下: 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事,董事任元滨 任关联方董事,为关联董事,已回避表决。 2、与滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事刘洪安任滨州临港产 ...