证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-062 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议（以下简 称"会议"）于 2023 年 9 月 22 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于收购海南锦元新材料有限公司股权的议案》。 同意公司以人民币 121,100 万元收购杭州锦江集团有限公司持有的海南锦元新材料 有限公司 100%的股权。本次交易完成后，海南锦元新材料有限公司将成为公司全资子公 司，纳入公司合并报表范围。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具 ...