证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-068 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议（以下简 称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案 ...