证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-075 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款，后文序号按顺序更新 | 会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 第一百零八条 公司董事会设立审计委员 | | | 绩效考核委员会等专门委员会。专门委员会 | | | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 | | | 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 | | | 员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会 | | | 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 | | | 会的成员应当为不在上市公司担任高级管 | | | 理人员的董事，召集人为应为会计专业人 | | | 士。董事会负责制定专门委员会工作规程， | | | 规范专门委员会的运作。 | | | 第一百零九条 各专门委员会的职责范围如 | | | 下： | | | （一）审计委员会负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | | 控制。 | | | （二）提名委员会负责拟定董事、高级管理 | | | 人员的选择标准和程序，对董事、高级 ...