滨化集团股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与绩效考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第八条 薪酬与绩效考核委员会设评审小组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与绩效考核委员会会议并执行薪酬 与绩效考核委员会的有关决议。 ...