滨化集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东 ...