滨化集团股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）和《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制定股份有限公 司独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本制度所称"中小股东"，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且 不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。 第三条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...