证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-012 董事于江、张忠正在本议案中为关联董事，已回避表决。 本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于收购关联方 资产的公告》。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据经营发展需要，将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从 七人调整为五人，并相应修订《公司章程》。 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际 出席会议的董事 8 名。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方 ...