证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-014 修订后的《公司章程》全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公 司章程》。 本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。 该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上 通过。 特此公告。 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要， 公司拟将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从七人调整为五人，并相 应修订《公司章程》。具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由十一名董事组成， | 第一百零六条 董事会由七名董事组 | | | 成，设董事长一名。公司董事会可 | | 设董事长一名。公司董事会可以根据实际情 | 以根据实际情况设不超 ...