滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事郝银平（召集人）、独立董事李文 峰及独立董事李海霞 3 名成员组成（2023 年 11 月 22 日起原成员任元滨调整为 李海霞）。其中召集人具有专业会计资格。 二、审计委员会年度履职概况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2023 年 2 月 22 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审计委员 会成员郝银平、李文峰、任元滨参会，会议主要内容为：1、和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）年审会计师对审计安排、审计重点等的说明； 2、审阅《公司 2022 年度财务报告》（未经审计），并发表审阅意见。 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议 （二） ...