宁波拓普集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。未 在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作 为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作 ...