证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-027 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进 行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管 人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案 1 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2023 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经公司董事会审计与风险管 ...