证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-004 中国电信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知 及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定。 《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有 1 限公司薪酬委员会议事规则》《中国电信股份有限公司提名委员会议事 规则》《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有 限公司独立董事专门会议工作细则》已同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 中国电信股份有限公司 二、董事会审议情况 （一）批准《关于修订及新增公司部分 ...