证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于补选公司第六届董事会董事的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长 辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本议案 ...