二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十一日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议 案： （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 2 （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； 宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 3 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室。 主持人：公司副董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读 ...