证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-030 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况： （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十八次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 14 日向董事、监事和高管以电子邮件 方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于 2023 年 8 月 24 日在合肥市包河区云谷路 1718 号 皖新文化创新广场 4806 会议室以现场结合通讯表决的方式召开本次 会议。 （四）本次会议应当出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容 ...