证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-002 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 1 月 2 日向董事、监事和高管以电子邮件 方式发出召开本次会议的通知及会议材料。 （三）公司于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资 项目进行调整的议案》。 关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回 ...