新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 12 月 20 日 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 2 会议时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：本公司董事长 周青 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》 （二）《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票表格、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一： 关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案 各位股东： 截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 20 ...