章程修订 - 2024年7月5日召开会议审议通过修订公司章程议案并将提交股东大会审议[1] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东大会选两名以上董监时用累积投票制[5] - 依据相关办法修订独立董事定义、任职条件等条款[5][6] - 持股1％以上或前十自然人股东及其亲属纳入修订范围[7] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等纳入修订范围[7] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 单独或合计持股1%以上股东等可提独立董事候选人[8] - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日[9] - 独立董事每年至少亲自出席2/3董事会现场会议[9] - 独立董事辞职致人数不符要求或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] - 独立董事辞职致人数低于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[10] 监事规定 - 外部监事辞职致人数少于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[11] - 监事任期届满未改选或辞职致人数低于法定，原监事继续履职[10][11] - 监事辞职交书面报告，除规定情形外送达生效[11] - 外部监事辞职交书面报告并向股东大会声明情况[11] 委员会职责 - 审计委员会负责年度审计，对财务报告作判断性报告提交董事会[10] - 审计委员会成员需专业知识经验，负责人为独董会计专业人士[10] - 监事会审核定期报告并提书面意见[11] 监管通报 - 监管意见及整改情况及时通报监事和监事会[12]