董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事8名[8] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 董事任期 - 董事每届任期为3年，任期届满，连选可以连任[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会或授权总经理审批并披露[15] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经审批并披露[15] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经审批并披露[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须经审批并披露[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经审批并披露[15] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（上市公司提供担保除外）需经董事会审议[18] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（上市公司提供担保除外）需经董事会审议[18] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年度至少召开两次，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会提议时，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[25] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开三日以前书面通知全体董事和监事，经全体董事一致同意可豁免提前书面通知要求[28] 会议举行与决议 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，有关联关系董事除外，无关联关系董事过半数出席且所作决议经无关联关系董事过半数通过[33] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议[33] - 董事会审议通过普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[38] - 特定事项需全体董事会会议三分之二以上董事同意[38] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前，向证券交易所报送规定资料[11] - 董事会应落实中长期发展决策权等六大项职权[14] - 单独或合并持有公司代表10%以上表决权的股东可在召开临时董事会时提出临时董事会议案[22] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面要求延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应采纳[31] - 董事会临时会议在保障董事充分表达意见前提下，可用传真等书面方式进行并作出决议，由与会董事签字[31] - 董事会表决票保存期限至少为十年[36] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[44] - 董事既不签字确认又不说明不同意见，视为完全同意会议相关内容[46] - 现场董事会会议出席董事原则上应在会议结束当日在会议记录上签字[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理，决议披露前相关人员需保密[46][47] - 本议事规则自股东大会审议通过生效，修订需董事会提草案并经股东大会通过[49] - 本议事规则由董事会负责解释，未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[50]