股东大会 - 2024年9月26日在深圳召开，审议5项议案[2][7] - 股东发言原则上不超两次，每次不超三分钟[6] - 普通决议案需获出席股东所持表决权二分之一以上通过，议案5.01、5.02采用累积投票制度[7] 公司制度 - 拟修订《董事会议事规则》，增加可持续发展委员会（ESG）描述及人员组成要求等[12] 股东回报 - 制订2024 - 2026年股东回报规划，提高回报占归母净利润比例、增加回购股票等方式[15] - 未来三年坚持以现金分红为主，原则上每年至少分配一次利润[40][41] - 年度内分配现金红利总额应占当年净利润40%左右[41] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[41] - 成熟期有重大资金支出安排，涉及现金分红比例相关规划[41] 投资项目 - 2024年中期投资项目总计329.23亿元，包括卡塔尔LNG项目等[18] - 下属子公司新建5艘VLCC油轮和5艘AFRAMAX油轮，投资达审议标准[22] 人事变动 - 副董事长邓伟栋因工作调整辞职，推荐刘振华先生为非独立董事候选人[25] - 副董事长吴泊今年5月辞去相关职务[29] - 2024年9月11日中石化推荐陈学为非独立董事候选人[29] 股权结构 - 第二大股东中国石油化工集团有限公司持股13.45%[29] 分红政策 - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 制定未来三年股东分红回报规划，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] - 董事会原则上每三年重新审阅一次规划[46] - 规划适用于2024年 - 2026年利润分配方案[48] 利润分配 - 年度利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，中期利润分配方案在股东大会授权后由董事会制订并执行[43] - 当年盈利且有可供分配利润，董事会未提现金分配及股票回购方案，应召开投资者说明会说明原因[44]