会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会3次[5] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] - 2023年提名与薪酬委员会召开4次会议[7] - 2023年合规与风险控制委员会、战略发展与ESG委员会各召开1次会议[7] - 2024年2月7日和3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议[8] 资金情况 - 2022年6月公开发行可转换公司债券7000.00万张，总额70亿元，净额69.86亿元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.90亿元[20] - 2023年度无新增对外担保和资金被占用情况[19] 人事变动 - 聘任黄玉锋为公司首席信息官[21] - 聘任张晖为公司副总裁、首席风险官[24] - 聘任邓宏光为公司董事会秘书[24] - 聘任钱文海为公司总裁[26] 其他事项 - 推选王俊、钱文海为第四届董事会非独立董事候选人[22][23] - 同意继续投保公司董监高责任险[22] - 通过2022年度高管薪酬核定议案[25] - 修订2023年高级管理人员薪酬考核办法[26] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[28][29] - 报告期内共披露各种文件172份[32] 未来展望 - 2024年完善公司治理，规范信息披露，维护投资者关系[36] - 2024年独立董事增加现场工作时间[37] - 2024年独立董事对公司重大事项和监管重点持续督导关注[38]