证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-031 中煤新集能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告 1 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事 会于 2023 年 8 月 14 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议 案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于公司聘任 2 ...